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標(biāo)題：藍(lán)科高新第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議在上海召開(kāi)

 

4月21日，藍(lán)科高新第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議在上海藍(lán)濱石化設(shè)備有限責(zé)任公司召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)張延豐主持，公司董事、監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議并以記名投票表決方式審議通過(guò)《藍(lán)科高新2016年度總經(jīng)理工作報(bào)告》、《藍(lán)科高新2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《藍(lán)科高新2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》、《藍(lán)科高新2016年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》、《藍(lán)科高新2016年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》、《藍(lán)科高新2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《藍(lán)科高新2016年年度報(bào)告及其摘要》、《藍(lán)科高新2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《藍(lán)科高新2017年第一季度報(bào)告》、《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信的議案》、《關(guān)于藍(lán)科高新為子公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于修改<公司章程>部分條款的議案》、《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》和《關(guān)于召開(kāi)2016年年度股東大會(huì)的議案》。

（楊顏丞）


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